La agencia india contra el crimen financiero investiga a CoinDCX y Delta Exchange por presuntamente eludir la legislación de divisas para facilitar operaciones transfronterizas no autorizadas de cripto y derivados.
La Enforcement Directorate de India registró CoinDCX y Delta Exchange India el 4 y 5 de noviembre por violaciones de la FEMA, alegando decenas de miles de millones de rupias en flujos transfronterizos no autorizados mediante stablecoins. La presión regulatoria sobre el mayor exchange local de India se suma a un contexto de aversión al riesgo para las cripto. Sin embargo, los volúmenes de negociación de ambos exchanges son minúsculos a escala global (CoinDCX unos 700.000 $ en 24 horas), por lo que el impacto directo en bitcoin es limitado.
La Dirección de Ejecución (Enforcement Directorate) de India registró los días 4 y 5 de noviembre locales vinculados a los exchanges de cripto CoinDCX y Delta Exchange. El organismo alega que ambas plataformas violaron la Ley de Gestión de Divisas al canalizar decenas de miles de millones de rupias de fondos de clientes hacia plataformas extranjeras mediante stablecoins para operar derivados y acciones tokenizadas no autorizados.
La acción de los reguladores apunta a dos exchanges indios por presuntas violaciones de la ley de divisas, lo que añade sentimiento regulatorio negativo, pero los volúmenes de negociación de los exchanges afectados son muy pequeños según estándares globales, por lo que el efecto directo sobre bitcoin debería ser moderado.
Ambos exchanges afirman que la negociación, los depósitos y los retiros siguen plenamente operativos; Delta indica que los fondos de los usuarios permanecen en bancos indios, aunque la investigación continúa.