#money laundering — FinScans

Noticia ₿ Crypto — 📊 Neutral

El DOJ incauta los canales de Telegram y las carteras de Xinbi en una investigación de lavado de dinero

10 de septiembre de 2026 (hace 35 días)

Los investigadores de EE. UU. se han movido para desmantelar la red de lavado de Xinbi, incautando canales de Telegram y dos…

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Noticia 🏭 Commodities

Los fiscales acusan a 40 en un esquema de fraude a ancianos de $250 millones en oro y criptomonedas

8 de septiembre de 2026 (hace 37 días)

Una masiva operación en múltiples estados que involucra a más de 200 víctimas ha sido desmantelada, con las autoridades confiscando $130 millones…

XAU/USD BTC/USD

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Noticia ₿ Crypto

El jurado condena al dueño de un negocio por un esquema Ponzi de criptomonedas de $24M

25 de agosto de 2026 (hace 51 días)

Un jurado federal condena a Brent Cóvar por fraude electrónico, fraude postal y lavado de dinero por un esquema Ponzi de criptomonedas…

BTC/USD

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Noticia ₿ Crypto

Corea del Norte detiene a hackers por lavado de fondos del banco central a través de criptomonedas

25 de julio de 2026 (hace 82 días)

Corea del Norte detiene a hackers por lavar dinero de su propio banco central a través de criptomonedas y corredores de efectivo…

BTC/USD ETH/USD

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Noticia ₿ Crypto

Un inversor de Dakota del Sur acusado de esquema Ponzi de criptomonedas por $20 millones

17 de julio de 2026 (hace 90 días)

Un inversor de Dakota del Sur enfrenta cargos federales por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas de $20 millones que involucró promesas…

BTC/USD ETH/USD

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Noticia ₿ Crypto

EE. UU. Acusa a un Recluso por Lavado de $290.000 en Criptomonedas Confiscadas en Kraken

10 de julio de 2026 (hace 97 días)

EE. UU. acusa a un recluso por lavado de criptomonedas de $290.000 a través de Kraken, lo que subraya los riesgos regulatorios…

BTC/USD

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Noticia ₿ Crypto

El exdirector ejecutivo de Goliath Ventures se declara culpable de Ponzi de criptomonedas de $400 millones, pierde activos

1 de julio de 2026 (hace 106 días)

La declaración de culpabilidad del exdirector ejecutivo de Goliath Ventures en un esquema Ponzi de criptomonedas de $400 millones destaca las acciones…

BTC/USD ETH/USD

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Noticia ₿ Crypto

Ucrania transfiere $8.3M en criptomonedas incautadas mientras la nación contempla una reserva estratégica

29 de junio de 2026 (hace 108 días)

La transferencia de criptomonedas por valor de $8.3 millones de Ucrania, procedente de los ingresos de hackers incautados, podría indicar planes para…

BTC/USD ETH/USD

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Noticia ₿ Crypto

Monero rockets to $438 as $120M laundered; Tether freezes $72M in USDT

12 de junio de 2026 (hace 125 días)

Monero price surged to $438 after a $120 million laundering operation moved through privacy coin networks, prompting Tether to freeze $72 million…

XMR USDT

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Noticia ₿ Crypto

Una red de lavado de dinero con criptomonedas de $390 millones desmantelada en una operación coordinada en 11 países

12 de junio de 2026 (hace 125 días)

Once países colaboraron en una operación masiva para desmantelar la red de lavado de dinero con criptomonedas AudiA6 de $390 millones y…

BTC/USD

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Noticia ₿ Crypto

5 Fallas de Corrupción en el Proyecto de Ley de Criptomonedas de EE. UU. Podrían Facilitar el Lavado de Dinero, Advierte un Experto

9 de junio de 2026 (hace 128 días)

Un proyecto de ley de criptomonedas del Senado de EE. UU. presenta cinco fallas de corrupción que podrían exponer al país a…

BTC/USD

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Noticia ₿ Crypto

Las sanciones a HTX generan señales de riesgo en la nube e impactan el cumplimiento normativo de las criptomonedas

9 de junio de 2026 (hace 128 días)

Investigadores de blockchain advierten que la posible contaminación generalizada por las sanciones a HTX podría congelar a usuarios inocentes y socavar la…

BTC/USD

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