#OFAC — FinScans

Noticia ₿ Crypto

Carteras vinculadas a Lazarus mueven $30M a través de Hyperliquid en medio de conversaciones regulatorias en EE. UU.

1 de septiembre de 2026 (hace 25 días)

Carteras vinculadas al Grupo Lazarus, sancionado por la OFAC, movieron $30 millones en activos digitales a través de Hyperliquid, aumentando el riesgo…

HYPE

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Noticia ₿ Crypto

Estados Unidos sanciona a plataforma de seguros de Bitcoin vinculada a los controles de envío de Hormuz de Irán

31 de julio de 2026 (hace 57 días)

El Tesoro de EE. UU. sanciona a Hormuz Safe, un esquema de seguros marítimos basado en bitcoin que presuntamente cuenta con el…

BTC/USD

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Noticia ₿ Crypto

El Tesoro de EE. UU. sanciona a HormuzSafe de Irán por evasión de sanciones impulsada por Bitcoin

30 de julio de 2026 (hace 58 días)

Las sanciones del Tesoro de EE. UU. a HormuzSafe de Irán por usar Bitcoin para evadir las sanciones al petróleo subrayan los…

BTC/USD

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Noticia ₿ Crypto

EE. UU. impone sanciones a 134 billeteras cripto de ISIS-K, Tether se mueve para congelar fondos

2 de julio de 2026 (hace 86 días)

OFAC sanciona 134 billeteras cripto vinculadas a ISIS-K en Tron, mientras que Tether congela fondos, señalando una mayor aplicación de la ley…

TRX/USD USDT/USD

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Noticia 🏭 Commodities

El Tesoro de EE. UU. flexibiliza las restricciones de la licencia de Venezuela, impulsando las perspectivas de exportación de petróleo

10 de junio de 2026 (hace 108 días)

El Tesoro de EE. UU. flexibilizó las restricciones en las licencias de Venezuela, una medida que podría aumentar las exportaciones de petróleo…

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