L'agence indienne de lutte contre la criminalité financière enquête sur CoinDCX et Delta Exchange, soupçonnées d'avoir contourné la législation sur les changes pour faciliter des opérations transfrontalières non autorisées de crypto et de dérivés.
La Direction de l'application de la loi (ED) indienne a perquisitionné CoinDCX et Delta Exchange India les 4 et 5 novembre pour des violations du FEMA, alléguant des dizaines de milliards de roupies de flux transfrontaliers non autorisés via des stablecoins. La pression réglementaire sur la plus grande plateforme locale indienne s'ajoute à un climat de risque pour la crypto. Toutefois, les volumes de trading des deux plateformes sont minuscules à l'échelle mondiale (environ 700 000 $ sur 24 heures pour CoinDCX), si bien que l'impact direct sur le bitcoin reste limité.
La Direction de l'application de la loi (ED) indienne a perquisitionné les locaux liés aux plateformes crypto CoinDCX et Delta Exchange les 4 et 5 novembre. L'agence affirme que les deux plateformes ont enfreint le Foreign Exchange Management Act en transférant des dizaines de milliards de roupies de fonds clients vers des plateformes étrangères via des stablecoins, pour des opérations non autorisées de dérivés et d'actions tokenisées.
Cette action répressive vise deux plateformes indiennes pour des violations présumées de la législation sur les changes, ce qui ajoute un sentiment réglementaire négatif, mais les volumes de trading des plateformes concernées sont très faibles à l'échelle mondiale : l'effet direct sur le bitcoin devrait donc rester modeste.
Les deux plateformes affirment que le trading, les dépôts et les retraits restent pleinement opérationnels ; Delta indique que les fonds des utilisateurs restent dans des banques indiennes, même si l'enquête se poursuit.