#fraud — FinScans

Noticia ₿ Crypto

Estafadores roban millones a través de un esquema de anuncios en Facebook en ruso

15 de octubre de 2026 (hace 14 horas)

Una operación de fraude sofisticada utilizó anuncios en Facebook en ruso para robar millones, dirigiéndose posteriormente a las víctimas con esquemas de…

El fundador de Celsius queda permanentemente excluido tras un acuerdo de fraude civil de $35 millones

9 de octubre de 2026 (hace 6 días)

El fundador de Celsius enfrenta una prohibición permanente en la industria y un acuerdo de $35 millones, marcando un hito regulatorio significativo…

CEL

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Noticia 🏭 Commodities

Los fiscales acusan a 40 en un esquema de fraude a ancianos de $250 millones en oro y criptomonedas

8 de septiembre de 2026 (hace 37 días)

Una masiva operación en múltiples estados que involucra a más de 200 víctimas ha sido desmantelada, con las autoridades confiscando $130 millones…

XAU/USD BTC/USD

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Noticia ₿ Crypto

FinCEN vincula $13B en estafas de criptomonedas a grupos criminales basados en el sudeste asiático

4 de septiembre de 2026 (hace 41 días)

El informe de FinCEN que vincula $13B en estafas de criptomonedas a organizaciones criminales basadas en el sudeste asiático destaca la magnitud…

BTC/USD

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Noticia ₿ Crypto

El fundador de una startup de NFT acusado de malversar $10 millones en fondos de inversores

6 de agosto de 2026 (hace 70 días)

Los fiscales federales han acusado a un fundador de una startup de NFT de malversar $10 millones en recaudación de fondos, intensificando…

BTC/USD ETH/USD

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Noticia ₿ Crypto

La policía de Seúl desmantela un sitio web falso de staking de XRP que drenó $8.5 millones de inversores

30 de julio de 2026 (hace 77 días)

Un sitio web falso de staking de XRP drenó al menos $8.5 millones de inversores, con la policía de Seúl deteniendo a…

XRP/USD

🌍 KR Leer más →

Noticia ₿ Crypto

El fundador de BitRiver, Igor Runets, es acusado en Rusia por un presunto fraude de $8M en minería de criptomonedas

30 de julio de 2026 (hace 77 días)

El fundador de BitRiver es acusado en Rusia por un presunto fraude de $8 million relacionado con equipos de minería de criptomonedas,…

BTC/USD

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Noticia ₿ Crypto

Apple demandado por robo de $1.8M en Bitcoin a través de una aplicación falsa de Sparrow Wallet

28 de julio de 2026 (hace 79 días)

Apple demandado por $1.8M en pérdidas de Bitcoin debido a una aplicación falsa de Sparrow Wallet, lo que plantea preguntas sobre la…

BTC/USD

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Noticia ₿ Crypto

EE. UU. busca la confiscación de $25M en criptomonedas vinculadas a estafas románticas y de inversión

22 de julio de 2026 (hace 85 días)

Los fiscales estadounidenses buscan la confiscación de $25M en criptomonedas asociadas con estafas románticas y de inversión, destacando el escrutinio regulatorio sobre…

BTC/USD ETH/USD

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Noticia ₿ Crypto

La SEC demanda a Mining Automatic por una presunta estafa de minería de criptomonedas de $22 millones

20 de julio de 2026 (hace 87 días)

La demanda de la SEC contra Mining Automatic por un fraude de minería de criptomonedas de $22 millones subraya los riesgos regulatorios…

BTC/USD ETH/USD

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Noticia ₿ Crypto

Un inversor de Dakota del Sur acusado de esquema Ponzi de criptomonedas por $20 millones

17 de julio de 2026 (hace 90 días)

Un inversor de Dakota del Sur enfrenta cargos federales por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas de $20 millones que involucró promesas…

BTC/USD ETH/USD

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Noticia ₿ Crypto

Delincuente de criptomonedas encarcelado acusado de nuevos cargos mientras cumple su condena

10 de julio de 2026 (hace 98 días)

Un delincuente de criptomonedas encarcelado enfrenta nuevos cargos criminales, alimentando los temores de mala conducta arraigada y reforzando los llamamientos a una…

BTC/USD

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