#fraud — FinScans

Nachricht ₿ Crypto

Betrüger stehlen Millionen über ein russischsprachiges Facebook-Werbeschema

15. Oktober 2026 (vor 14 Stunden)

Ein ausgeklügelter Betrugsbetrieb nutzte russischsprachige Facebook-Anzeigen, um Millionen zu stehlen, und zielte anschließend mit betrügerischen Rückgewinnungsschemata auf die Opfer ab, um weiteres…

Celsius-Gründer dauerhaft gesperrt nach 35-Millionen-Dollar-Zivilbetrugsvergleich

9. Oktober 2026 (vor 6 Tagen)

Der Celsius-Gründer sieht sich einem dauerhaften Branchenverbot und einem Vergleich in Höhe von 35 Millionen Dollar gegenüber, was einen bedeutenden regulatorischen Meilenstein…

CEL

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Nachricht 🏭 Commodities

Staatsanwälte klagen 40 in einem $250 Millionen Gold- und Krypto-Betrugsschema an

8. September 2026 (vor 37 Tagen)

Ein massives, bundesstaatliches Netzwerk mit über 200 Opfern wurde zerschlagen, wobei die Behörden $130 Millionen in Gold beschlagnahmten, das mit einem Schema…

XAU/USD BTC/USD

🌍 NORTH AMER Mehr lesen →

Nachricht ₿ Crypto

FinCEN verbindet $13B in Krypto-Betrügereien mit kriminellen Gruppen aus Südostasien

4. September 2026 (vor 41 Tagen)

Der Bericht von FinCEN, der $13B in Krypto-Betrügereien mit kriminellen Organisationen aus Südostasien verbindet, hebt das Ausmaß von Betrug im Bereich digitaler…

BTC/USD

🌍 SOUTHEAST Mehr lesen →

Nachricht ₿ Crypto

Gründer eines NFT-Startups wegen Veruntreuung von 10 Millionen Dollar an Investorengeldern angeklagt

6. August 2026 (vor 70 Tagen)

Bundesstaatsanwälte haben einen Gründer eines NFT-Startups wegen Veruntreuung von 10 Millionen Dollar bei der Kapitalbeschaffung angeklagt, was die regulatorischen Bedenken im Kryptowährungssektor…

BTC/USD ETH/USD

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Nachricht ₿ Crypto

Die Polizei von Seoul zerschlägt gefälschte XRP-Staking-Seite, die Investoren um 8,5 Millionen Dollar betrog

30. Juli 2026 (vor 77 Tagen)

Eine gefälschte XRP-Staking-Seite entzog Investoren mindestens 8,5 Millionen Dollar, wobei die Polizei von Seoul zwei mutmaßliche Betrüger festnahm und die Gefahren ungeprüfter…

XRP/USD

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Nachricht ₿ Crypto

BitRiver Founder Igor Runets Charged in Russia Over Alleged $8M Crypto Mining Fraud

30. Juli 2026 (vor 77 Tagen)

BitRiver founder charged in Russia over alleged $8 million fraud involving crypto mining equipment, raising regulatory risk for the sector.

BTC/USD

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Nachricht ₿ Crypto

Apple wegen 1,8 Mio. Dollar Bitcoin-Diebstahl durch gefälschte Sparrow Wallet App verklagt

28. Juli 2026 (vor 79 Tagen)

Apple wegen 1,8 Mio. Dollar Bitcoin-Verlusten durch gefälschte Sparrow Wallet App verklagt, was Fragen zur Krypto-Sicherheit und der Haftung des App Stores…

BTC/USD

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Nachricht ₿ Crypto

USA streben Einziehung von $25M in Krypto im Zusammenhang mit Romance- und Investmentbetrug an

22. Juli 2026 (vor 85 Tagen)

US-Staatsanwälte streben die Einziehung von $25M in Kryptowährungen im Zusammenhang mit Romance- und Investmentbetrug an, was die regulatorische Prüfung digitaler Vermögenswerte hervorhebt.

BTC/USD ETH/USD

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Nachricht ₿ Crypto

Die SEC verklagt Mining Automatic wegen angeblicher 22 Millionen Dollar Krypto-Mining-Betrugs

20. Juli 2026 (vor 87 Tagen)

Die SEC-Klage gegen Mining Automatic wegen eines 22 Millionen Dollar Krypto-Mining-Betrugs unterstreicht die regulatorischen Risiken für Krypto-Investitionsangebote und könnte die Vorsicht der…

BTC/USD ETH/USD

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Nachricht ₿ Crypto

Investor aus South Dakota wegen 20M$ Crypto-Ponzi-System angeklagt

17. Juli 2026 (vor 90 Tagen)

Ein Investor aus South Dakota sieht sich mit Bundesanklagen wegen eines mutmaßlichen 20 Millionen Dollar großen Crypto-Ponzi-Systems konfrontiert, das falsche Versprechen und…

BTC/USD ETH/USD

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Nachricht ₿ Crypto

Inhaftierter Krypto-Betrüger wegen neuer Vorwürfe angeklagt, während er eine Haftstrafe verbüßt

10. Juli 2026 (vor 98 Tagen)

Ein inhaftierter Krypto-Betrüger sieht sich neuen strafrechtlichen Vorwürfen ausgesetzt, was die Befürchtungen hinsichtlich eingebetteter Verfehlungen verstärkt und die Forderungen nach einer strengeren…

BTC/USD

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